什么是旅行规则？
旅行规则（Travel Rule）是一项国际监管标准，旨在防范洗钱等金融犯罪活动。根据欧盟法规要求，自2024年12月30日起，针对欧洲经济区（EEA）用户的特定加密货币交易，平台需收集额外的转账信息。
旅行规则对用户的影响
该规则适用于所有加密货币的充值和提现操作。当您进行转账时，需要明确指定资金流向——是个人钱包还是交易所账户。
重要提示： 为确保交易顺畅，请务必保证提供的发送方信息与您在平台的身份验证信息完全一致。
选择转账目标类型
个人钱包转账
- 提现至个人钱包：若提现至非本人钱包，需提供接收方全名
- 从个人钱包充值：接收来自他人钱包的转账时，需提前获取发送方全名方可接收资金（部分情况可能需要更多信息）
- 大额交易验证：超过1000欧元的转账需验证钱包所有权，可通过签名验证或Satoshi测试完成
交易所转账
- 提现至其他交易所：选择目标交易所并提供该平台注册的接收方全名
- 从其他交易所充值：需向发送方提供您在OKX EU注册的完整姓名信息
- 交易所合规要求：接收方交易所必须符合旅行规则要求。全球交易所常通过不同实体服务不同地区用户（例如OKX设有OKX EU、OKX新加坡等分站）
特殊处理情况： 若目标交易所未在列表中出现，请让对方联系 [email protected]，我们将协助建立旅行规则连接。
当前支持的合作交易所
Amdax (NL)、Binance-global、BingX、BIT2ME、Bitget、Bitpanda、Bitstamp Europe S.A.、Bitvavo (NL)、Boerse Stuttgart Digital Custody、Bybit、CEX.io、Coinhouse、Coinmetro、Copper.co、Crypto.com、eToro、Gate.io、Kraken、MoonPay (UK)、OKX系列平台、Revolut、WhiteBIT、Young Platform、Zonda。
常见问题解答
旅行规则会改变交易方式吗？
不影响正常交易功能，仅针对充值和提现流程增加信息验证要求。
拒绝提供所需信息会怎样？
可能导致交易无法处理。请务必配合提供完整信息以避免资金延迟。
如何定义个人钱包？
指由个人独立掌控的非托管钱包（包括硬件钱包和冷存储钱包），区别于交易所托管账户。
冷钱包转账是否受影响？
可以正常转账，但大额交易需完成所有权验证流程。
钱包所有权验证方式有哪些？
- 加密签名验证：连接钱包至平台并签署交易确认所有权
- Satoshi测试：在90分钟内向指定地址发送随机数量加密货币完成验证
遇到姓名验证不匹配怎么办？
首先核对发送方提供的信息是否与您平台认证姓名一致。常见错误包括拼写差异或格式不符。如需查询认证信息，可联系客服协助。
资金因验证问题被锁定如何处理？
当发送方交易所未提供必需信息时，存款可能被临时锁定。请让发送方交易所携带交易哈希、币种、金额和地址信息联系 [email protected]，我们将直接与其对接处理。
请注意： 解锁进度取决于对方交易所的合规配合程度，我方需严格遵循欧盟法规方可解冻资金。
如何确认交易所是否合规？
支持列表中的交易所均已建立旅行规则连接。若目标交易所不在列表中，可请其对联系我方建立合规连接。👉 查询实时合规交易所清单
从未合规交易所充值怎么办？
立即联系发送方交易所，要求其携带完整交易信息联系 [email protected]，我们将启动合规对接程序。
目标交易所未在列表中出现如何解决？
请该交易所主动联系 [email protected] 申请接入我们的旅行规则系统。请注意，该流程取决于对方是否愿意满足合规要求。