凭借近五亿个钱包地址，比特币已成为彻底改变世界金融格局的重要数字资产。作为加密货币领域的王者，比特币自2009年低调开始交易以来，已走过漫长而充满挑战的旅程，每天都有数十万笔交易在进行。那么，究竟谁是比特币的大户持有者？他们的持仓情况如何？
比特币持有者的整体概况
全球估计有1.06亿比特币持有者，虽然已有4.6亿个地址用于交易，但其中2.88亿个地址未持有任何比特币。最大的比特币持有者往往是企业实体，包括一些机构和加密货币交易所。这些交易所在冷钱包中储存着大量用户的加密资产，由于加密交易特性，这些地址是不断变动的。
如何识别比特币持有者？
比特币白皮书建议每次交易都创建一个新地址。由于加密交易特性，它们在一定程度上是半匿名的：如果一个人公开分享他们的钱包地址，就可以轻易追溯到所有交易。
区块链分析还揭示了钱包和现实身份之间的相互联系。调查人员、监管机构和合规团队使用链上工具来检测和预防犯罪行为。正如Bitcoin.org所言：“比特币的设计目的是让用户以可接受的隐私方式进行结算付款，就像任何其他形式的货币一样。然而，比特币并不是匿名的，所以无法提供与现金相同水平的隐私。”
中本聪的比特币钱包
比特币的匿名创造者中本聪的身份至今仍然是个谜，据估计他持有约100万个比特币。由于中本聪在2009年1月3日挖掘了创世区块，他的一个地址很容易找到：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa。
该钱包目前大约持有99.84个比特币，没有出账交易记录。然而，中本聪可能还拥有数百甚至数千个其他独立地址。这些休眠的资金增加了他的神秘色彩。
2024年比特币头部持有者及其钱包地址
根据公开数据和区块链情报，以下是十个最大的个人钱包及其所有者：
1. BN（冷钱包 1）- 248,597.48 BTC
全球最大的加密货币交易所管理着最大的钱包，持有超过所有流通比特币的1.2%。资金流出非常少，最近一次资金流出发生在2023年1月。
比特币地址：34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
2. Bitfinex - 180,010.07 BTC
这家成立于2012年的老牌交易所，虽然曾遭受过几次重大安全漏洞，但截至2024年5月15日，其交易量排名第10。
比特币地址：b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3. Robinhood - 136,295.81 BTC
这家总部位于美国的零佣金交易平台提供股票、ETF、加密货币和期权交易。自2023年5月成立以来，该钱包的余额没有出现重大资金流出。
比特币地址：bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4. FBI（Bitfinex资金）- 94,643.30 BTC
该钱包中的资金是一对黑客夫妇在2016年从Bitfinex窃取的。美国当局已经追回了部分资金（120,000 BTC）。
比特币地址：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5. BN（冷钱包 2）- 82,833.46 BTC
相对而言，BN的第二大钱包比较频繁地发生资金外流。最近一次资金流出是在2024年4月。
比特币地址：3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
排名前五的机构比特币持有者
1. MicroStrategy Incorporated - 214,400 BTC
这家商业智能提供商由加密货币倡导者Michael Saylor领导，在持有BTC的企业中排名第一。按照当前价格计算，这些持有的比特币价值约135亿美元。
2. Marathon Digital Holdings, Inc. - 17,631 BTC
作为第二大上市企业持有者，这家美国采矿公司拥有超过17,631个比特币，价值超过15亿美元。
3. 特斯拉公司 - 11,509 BTC
埃隆·马斯克创立的汽车巨头特斯拉于2021年2月进入比特币市场，收购了价值15亿美元的比特币。
4. Coinbase Global, Inc. - 9,100+ BTC
这家总部位于美国的公司是全球最大的上市加密货币交易所，持有超过9,100个比特币。
5. Hut 8 Corp. - 9,100 BTC
这家加拿大采矿公司是五大上市持有者中唯一的非美国公司，拥有约9,100个比特币。
比特币投资的新机遇
买入比特币并长期持有，等待其升值是赚钱的方式之一。然而，现在不断发展各种资产和金融产品也提供了间接参与的机会，包括比特币ETF（现货和期货）、拥有大量比特币持仓的实体的股票，以及投资于比特币或区块链相关公司的基金等。
在机构、交易所和服务机构的共同推动下，比特币拥有着一个复杂而广泛的用户群体，其用户画像能让我们了解到目前比特币的参与度和采用率。
常见问题
比特币持有者总数是多少？
全球估计有1.06亿比特币持有者，但已有4.6亿个地址用于交易，其中2.88亿个地址未持有任何比特币。
如何追踪比特币大额持有者？
通过区块链浏览器和专门的链上分析工具可以追踪大额比特币地址。但由于比特币的半匿名特性，完全准确识别所有持有者仍具挑战性。
机构投资者对比特币市场有什么影响？
机构投资者的参与带来了大量资金流入，提高了市场流动性，同时也增强了比特币作为合法资产类别的认可度。
比特币ETF是什么？
比特币ETF是一种交易所交易基金，跟踪比特币的价格表现，让投资者无需直接持有比特币就能获得 exposure to 比特币价格波动。
小额投资者如何参与比特币投资？
小额投资者可以通过加密货币交易所购买碎片化比特币，或通过比特币ETF、相关股票和基金等金融产品间接参与投资。
可以看到，比特币用户的总额并不等于地址的数量。然而，每天进行的数亿笔交易和至少有1美元余额的6700万个钱包表明了市场对比特币积极的参与和不断提高的接受度。